50 công ty kinh doanh tiền mã hoá bị cáo buộc rửa tiền, đứng trước nguy cơ đóng cửa

Thảo luận trong 'Các rao vặt khác' bắt đầu bởi lynlyn, 10 Tháng sáu 2021.

  1. lynlyn

    lynlyn Member Thành viên

    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Diendanraovataz.net - Diễn đàn rao vặt - Đăng tin mua bán - Quảng cáo miễn phí - Hiệu quả - Lợi dụng tính chất bảo mật tỷ giá tiền ảo của bitcoin và những loại tiền mã hoá, loại tài sản này được dùng như một hình thức để rửa tiền phi pháp tại rộng rãi nơi.

    [​IMG]

    những loại tiền mã hoá từ lâu đã bị đặt câu hỏi về việc sử dụng trong các hoạt động phi pháp như rửa tiền do những người tiến hành thương lượng không tiết lộ tính danh. Phổ thông quan chức cũng cảnh báo về bản chất đầu tư của loại tài sản này.

    Xem thêm: polygon coin

    Theo The Guardian, vừa mới đây, cơ quan kiểm soát nguồn vốn Anh (FCA) đã đưa ra tuyên bố: “Một số lượng lớn công ty không liên quan những tiêu chuẩn buộc phải theo quy định về chống rửa tiền, dẫn tới số lượng doanh nghiệp rút đơn đăng ký tăng chưa từng thấy”

    phần lớn đơn vị nêu trên đều phải nhận cảnh báo vi phạm những quy định về việc chống rửa tiền, ngăn chặn tù hãm và các hàng ngũ khủng bố ngụy tạo nguồn tiền, thường là thông qua các mạng lưới kênh tài chính phức tạp.

    Theo đó, những tổ chức này được đề nghị ngay lập tức ngừng buôn bán cho tới lúc đáp ứng đông đảo những tiêu chuẩn và được cơ quan giám sát ghi nhận vào danh sách đăng ký chính thức. Trái lại, các đơn vị từ khước buộc phải này sẽ phải đối mặt với những án phạt từ FCA.

    [​IMG]

    một vài cơ quan điều hành trên thế giới cũng đưa ra biện pháp đối phó với tài sản điện tử có liên quan tới rửa tiền và những giao dịch tại chợ đen. Tại Trung Quốc, các nhà quản lý cấm các nhà băng và tổ chức trả tiền cung cấp cho khách hàng bất kỳ nhà sản xuất nào liên quan đến tiền điện tử hoặc có cảnh báo rủi ro can dự tới đàm phán tài sản điện tử.

    Xem thêm: stop limit binance

    Ông Andrew Bailey, nguyên tổng giám đốc của FCA, tháng trước cũng đưa ra một tuyên bố rằng tiền mã hoá “không có trị giá nội tại”. Ông cũng khẳng định thêm: “Chỉ nên tậu chúng ví như bạn sẵn sàng mất phần lớn số tiền đầu tư”.

    Tại Anh, những nhà đầu tư tài sản điện tử sẽ không nhận được chính sách hỗ trợ để lấy lại tiền ví như những đơn vị phá sản. Dù thế, các ngân hàng như Goldman Sachs và Standard Chartered vẫn tung ra những sàn phân phối tiền mã hoá riêng để tận dụng sự vững mạnh nhanh chóng của thị trường này.

    Theo The Guardian, giá bitcoin đã giảm 40% nhắc kể từ chạm mức cao nhất mọi thời đại là hơn 64.000 USD vào giữa tháng 4 và lùi về sát mức 34.000 đô la Mỹ vào bữa nay tại rộng rãi ứng dụng tiền ảo.

    cho đến nay, chỉ có 5 tổ chức tiền mã hoá đã đăng ký chính thức với FCA. Bên cạnh đó, còn 90 công ty khác nộp đơn đang nằm trong danh sách chế độ đăng ký trợ thì.

    khi mà đấy, 51 tổ chức khác đã rút đơn đăng ký. Tuy thế, các tổ chức không thuộc quy định đăng ký của FCA sẽ ko bị đề nghị đóng cửa. Dù rằng thời hạn đăng ký chương trình nhất thời đã trôi qua, những công ty khác vẫn sẽ có cơ hội đăng ký lại.
     
    Cùng đọc NỘI QUY DIỄN ĐÀN và ý thức thực hiện cùng BQT xây dựng cộng đồng thêm vững mạnh bạn nhé
    ***** Xin đừng Spam vì một diễn đàn trong sạch *****
Địa chỉ thu mua do cu ho chi minh uy tín, Official Premium Account Reseller Premiumkeystore.com Easily, Instant delivery & Trusted.

Chia sẻ trang này